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Circulaire · n° I-2008/01

Instruction n° I-2008/01 Instruction COBAC I-2008 01 portant mise à jour du système de Collecte d Exploitation et Restitution aux Banques et Etablissements financiers des Etats Réglementaires CERBER

Autre · I-2008/01 · Adoption : 28 octobre 2008

Pays
Autre
Type
Circulaire
Numéro
I-2008/01
Référence
I-2008/01
Date d'adoption
28 octobre 2008
Organisation
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC)
RésuméInstruction de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle établit les obligations des établissements de crédit et des institutions financières en matière de vigilance, de déclaration des opérations suspectes et de conservation des documents.

# INSTRUCTION COBAC I-2008/01

# Portant mise à jour système de Collecte d'Exploitation et de Restitution aux Banques et établissements financiers des Etats Réglementaires (CERBER)

Le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu le Règlement COBAC R-93/02 relatif aux fonds propres nets des établissements de crédit, modifié par le règlement COBAC R-2001/01, Vu le Règlement COBAC R-93/05 relatif à la couverture des immobilisations, modifié par le Règlement. COBAC R-2001/06, Vu le Règlement COBAC R-93/06 relatif à la liquidité des établissements de crédit, modifié par le Règlement COBAC R-94/01. Vu le Règlement COBAC R-93/07 relatif à la transformation réalisée par les établissements de crédit. Vu le Règlement COBAC R-93/10 fixant les règles de représentation du capital minimum des établissements de crédit, modifié par le Règlement COBAC R-2001/04, Vu le Règlement COBAC R-93/11 relatif aux participations d’établissements de crédit dans le capital des entreprises, Vu le Règlement COBAC R-93/12 relatif à l’exercice d’activités autres que celes visées aux articles 4 et 7 de l’Annexe à la Convention du 17 janvier 1992, Vu le Règlement COBAC R-93/13 relatif aux engagements des établissements de crédit en faveur de leurs actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel, modifié par le Règlement COBAC R-2001/05, Vu le Règlement COBAC R-96/01 relatif à la structure du portefeuille crédit des établissements de crédit. Vu le Règlement COBAC R-98/01 relatif au Plan comptable des établissements de crédit et les textes s'y rapportant, notamment les Règlements COBAC R-98/02, R-98/03, R-99/01, R-2003/05, R-2003/03 et R-2003/04, Vu le Règlement COBAC R-2001/02 relatif à la couverture des risques des établissements de crédit, modifié par le Règlement COBAC R-2003/06, Vu le Règlement COBAC R-2001/03 relatif à la division des risques des établissements de crédit, modifé par le Règlement COBAC R-2003/07, Vu le Règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit, Vu le Règlement COBAC R-2003/01 relatif à l’organisation des comptabilités des établissements de crédit, ., 1 Vu le Règlement COBAC R-2003/02 relatif à la surveillance des positions de change, VueRglement C-relaf diligences des étalissements assujettis en matirte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, Vu l'Instruction COBAC I-99/03 mettant en vigueur le système de Collecte d'Exploitation et de Restitution aux Banques et établissements financiers des Etats Réglementaires (CERBER), Vu l'Instruction COBAC I-2006/01 relative aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme,

# DECIDE:

Article 1º - Les établissements de crédit doivent transmettre à la Commission Bancaire a l'Afrique Centrale les éléments nécessaires à l'élaboration des états réglementaires à périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle conformément aux de celle-ci. dispositions prévues dans le recueil joint à la présente instruction et faisant partie intégrante

Article 2 - Le recueil de collecte, d'exploitation et de restitution aux Banques et établissements financiers des états réglementaires (CERBER) comprend : doa 1'. • . • :

Texte intégral

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