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Règlement · n° 01/20/CEMAC/UMAC/CM

Règlement n°01/20/CEMAC/UMAC/CM du 30 décembre 2020 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de la CEMAC

Autre · Règlement n°01/20/CEMAC/UMAC/CM du 30 décembre 2020 · Adoption : 30 décembre 2020

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
01/20/CEMAC/UMAC/CM
Référence
Règlement n°01/20/CEMAC/UMAC/CM du 30 décembre 2020
Date d'adoption
30 décembre 2020
Organisation
Commission de l'UMAC (Union Monétaire de l'Afrique Centrale)
RésuméLe règlement établit un cadre juridique harmonisé pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de la CEMAC. Il définit les obligations des personnes et entités assujetties, notamment en matière d'identification de la clientèle, de conservation des documents et de déclaration des opérations suspectes. Le texte institue également des mécanismes de contrôle et de sanction pour assurer son application effective.

# SERVICES CENTRAUX

Boîte Postale 1917 - Yaoundé

République du Cameroun

TELEX - BÁNETAC 8343 KN 88505 KN

Tél. : (237) 222 23 40 60 222 23 40 30

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Site Weh : waw had fmt

DIRECTION GENERALE DE L'EXPLOITATION

Direction des Systèmes et Moyens de Paiement

SERNF/ENJ/SDM

# LETTRE CIRCULAIRE N° C4/DGE/DSMP/2023

oa des Services de Paiement (PSP) dans la CEMAC

La Présente Lettre Circulaire institue la procédure de demande de restitution des transferts e fons erronés r e Prestataires de Services de Paiement (en zone C.

Les Prestataires des Services de Paiement sont des établissements qui, à titre de profession Crémna Regem°/8/CEMAC/UMAC/COBAC d 1 décemre 2018 rf services de paiement dans la CEMAC.

La procédure de demande de restitution des transferts de fonds erronés vise à:

protéger le consommateur ; acroitre la confance dans l’utilisation des comptes de paiements et des virements instantanés, en temps réel ; garantir l’irrévocabilité des ordres de paiement instantanés.

Les Prestataires des Services de Paiement fournissant un service de paiement par téléphonie dunbénéciaire erroné.Cette procédure dera comporter es éléments ci-après.

# I- Cas ouvrant droit à demande de restitution de transferts erronés

après :

bénéficiaire erroné ; erreur dans les coordonnées du bénéficiaire.

# II- Délais d’introduction de la demande de restitution de transferts erronés

Tout virementou ordre de paiement instantané reçuest immédiatement crédité sur le compte du bénéficiaire, mais n'est disponible que cinq (5) minutes après notification à celui-ci de la réception de crédit du compte.

Dans les cinq (5) minutes après débit de son compte et notification de l’exécution de son ordre, le client donneur d’ordre d'un virement ou d’un paiement instantané peut demander au ptatr es svis pamen tttin s tasfres bni erroné ou s’il s’est trompé sur les coordonnées de ce dernier.

La demande de restitution peut également être introduite par le donneur d’ordre au-delà des as e'emportrau nisponibilité des ons quee sode u comte u bénéiciareeron est supérieur ou égal à la somme à geler.

# II Diligences relatives à la demande de restitution des sommes transférées

A) Lorsque le client se rend compte qu'il s'est trompé de destinataire, il effectue une demande de restitution des fonds sur le menu prévu à cet effet par le Prestataire des Services de Paiement, teneur de compte ; qui la communique instantanément au Prestataire des Services de Paiement contrepartie, teneur de compte du bénéficiaire erroné.

B) A réception de la demande de restitution, le Prestataire des Services de Paiement teneur du compte du bénéficiaire erroné doit, d’une part, automatiquement geler, immobiliser et rendre indisponible les fonds querellés et d’autre part, informer son client bénéficiaire de cette demande de restitution et du gel immédiat des fonds. Le bénéficiaire erroné est invité à valider la restitution des fonds ou à la contester via une notification communiquée à son Prestataire des Services de Paiement, teneur de compte, avec copie au demandeur en restitution.

Texte intégral

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