__TABLE DES MATIÈRES__
__ACRONYMES__
I\. __INTRODUCTION__
II\. __COLLECTE, COMPILATION ET PRÉSENTATION DES DONNÉES ET STATISTIQUES DE LBC/FT__
A\. __Principaux défis __
__B\. Principes directeurs généraux __
__Données nationales __
__Données annuelles __
__Cohérence interne des données collectées __
__Transparence des définitions __
__Unités de mesure __
__Désagrégation __
__Autres questions techniques \(monnaies, systèmes de numérotation, etc\.\) __
__Présentation des données et des statistiques __
__C\. Organisation et coordination de la collecte et de la maintenance des données __
__Phases possibles pour collecter et maintenir les données __
__Institutions et agences participantes possibles __
__D\. Pour en savoir plus __
III\. __ANALYSER LES DONNÉES ET LES STATISTIQUES DE LBC/FT__
A\. __Comprendre la méthode et la terminologie de collecte de données __
__B\. Mesurer la cohérence des données fournies __
__C\. Lier les données quantitatives et qualitatives __
__D\. Examen des données et des statistiques dans leur contexte __
__Contexte, enjeux structurels et matérialité __
__Utilisation prudente des comparaisons entre pays __
__E\. Pour en savoir plus __
IV__\. EXEMPLES DE STATISTIQUES UTILES__
A\. __Données contextuelles __
__B\. Exemples de statistiques particulièrement utiles __
__C\. Exemples potentiels de statistiques pertinentes pour chaque résultat immédiat __
Résultat immédiat 1
Résultat immédiat 2
Résultat immédiat 3
Résultat immédiat 4
Résultat immédiat 5
Résultat immédiat 6
Résultat immédiat 7
Résultat immédiat 8
Résultat immédiat 9
__Résultat immédiat 10 __
__Résultat immédiat 11 __
__V\. BIBLIOGRAPHIE__
__VI\. ANNEXE 1 : ÉTUDE DE CAS __
__VII\. ANNEXE 2 : EXTRAITS DES MODÈLES DISPONIBLES POUR LES DONNÉES ET STATISTIQUES DE LBC/FT__ 78
__ACRONYMES__
- AML\(LBC\) : Lutte contre le blanchiment d'argent
- BO \(BE\) : Bénéficiaire Effectif
- CDD : Obligation/Mesure de Vigilance vis\-à\-vis du Client
- CFT : Contre le Financement du Terrorisme
- CTR \(RTD\) : Rapport sur les Transactions de Devises
- DNFBP \(EPNFD\) : Entreprise ou Professions non Financières Désignées
- EFT \(TEF\) : Transfert Electronique de Fonds
- EU \(UE\) : Union Européenne
- FATF \(GAFI\) : Groupe d'Action Financière
- FI \(IF\) : Institution Financière
- FIU \(CRF\) : Cellule de Renseignement Financier
- GDP \(PIB\) : Produit Intérieur Brut
- IMF \(FMI\) : Fonds Monétaire International
- IO \(RI\) : Résultat Immédiat
- LEA \(AAL\) : Agence d'Application de la Loi
- ML \(BC\) : Blanchiment de Capitaux
- MLA \(EJ\) : Entraide Judiciaire
- MoU \(PE\) : Protocole d'Entente
- MVTS \(STAV\) : Service\(s\) de Transfert d'Argent ou de Valeur
- NPO \(OBNL\) : Organisme à But Non Lucratif
- OSCE \(OSCE\) : Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
- PEP\(PPE\) : Personnes Politiquement Exposées
\- PoC \(PC\) : Produits de la Criminalité /du Crime
\- R\. \(Rec\) : Recommandation
\- STR \(DOS\) : Déclaration de Transaction \(d’Opération\) Suspecte
\- TF\(FT\) : Financement du Terrorisme
\- UNO \(ONU\) : Nations Unies
\- UNSC \(CSNU\) : Conseil de Sécurité des Nations Unies
\- UNSCR \(RCSNU\) : Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies
- __INTRODUCTION__
__CONTEXTE__