Lignes directrices · Côte d'Ivoire
Maathis référence 7 lignes directrices pour Côte d'Ivoire. Cette base est mise à jour régulièrement.
- Lignes directrices relatives à la mise en œuvre des obligations des casinos et établissements de jeux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
- Lignes directrices relatives à la mise en œuvre des obligations des sociétés immobilières, des promoteurs immobiliers et des agents immobiliers de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
- Lignes Directrices pour la mise en œuvre des sanctions financières ciblées
- Lignes Directrices pour la mise en œuvre des sanctions financières ciblées
- Lignes directrices relatives aux déclarations des opérations suspectes
- Lignes directrices relatives à la mise en œuvre des obligations de la profession d'avocat en Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
- Lignes directrices relatives à la mise en œuvre des obligations des experts-comptables de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive