Rapport annuel Année 2024
SIGLES ET ABREVIATIONS ___________________________________________________ 3 MOT DU PRESIDENT ________________________________________________________ 5 I-GENERALITES _____________________________________________________________ 7 I.1. Présentation de la CENTIF _________________________________________________________________ 7 I.1.1. Composition ____________________________________________________________________________ 7 I.1.2. Missions _______________________________________________________________________________ 7 I.2. Ressources humaines de la CENTIF _________________________________________________________ 8 I.3. Evolution législative et réglementaire _________________________________________________________ 9 I.4. Cas de typologies ________________________________________________________________________ 11
II. ACTIVITES DECLARATIVES DES PROFESSIONNELS ASSUJETTIS ___________ 15 II.1. Déclarations de soupçons reçues au cours de l’année 2024 ______________________________________ 15 II.1.2. Ventilation des déclarations de soupçon par type d’opération __________________________________ 17 II.1.3. Ventilation des déclarations de soupçon selon les infractions sous-jacentes ______________________ 17
III. LES DEMANDES D’INFORMATION REÇUES ______________________________ 18 III.1. Au plan national ________________________________________________________________________ 19 III.2. Au plan international ____________________________________________________________________ 19 IV.1. Exercice du droit de communication _______________________________________________________ 21 IV.2. Résultats des analyses effectuées par la CENTIF _____________________________________________ 22
V- COORDINATION ET RENFORCEMENT DE CAPACITES ____________________ 23 V.1- Coordination nationale ___________________________________________________________________ 23 V.2- Coopération internationale ________________________________________________________________ 24 V.3- Renforcement de capacités ________________________________________________________________ 25
ANNEXES __________________________________________________________________ 27
CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES – COTE D’IVOIRE II Plateaux 7ème Tranche – 01 BP 2549 Abidjan 01 – Tel : (225) 27 22 52 63 90/91/92 – FAX : (225) 27 22 52 51 21 2
Rapport annuel Année 2024
SIGLES ET ABREVIATIONS
ABREVIATIONS / DEFINITIONS SIGLES
AGRAC Agence de Recouvrement des Avoirs Criminels AILCT Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme AMF Autorité des Marchés Financiers ARIN-WA Réseau Inter-agences en matière de Recouvrement des Avoirs pour l’Afrique de l’Ouest BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest BCN Interpol Bureau Central National Interpol BRVM Bourse Régionale des Valeurs Mobilières BSSI Brigade Spéciale de Surveillance et d’Intervention CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CENTIF-CI Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières de Côte d’Ivoire CCESP Comité de Concertation Etat -Secteur Privé CIMA Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances CNLTP Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes CNR Coordination Nationale du Renseignement CRF Cellule de Renseignements Financiers DPEF Direction de la Police Economique et Financière DOS Déclaration d’Opérations Suspectes DPSD Direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues EM Evaluation Mutuelle ENR Evaluation Nationale des Risques EPNFD Entreprise et Professions Non Financières Désignées FMI Fonds Monétaire International GAFI Groupe d’Action Financière GC Groupe Conjoint Afrique Moyen Orient ICRG International Cooperation Review Group / Groupe d’Examen de la Coopération Internationale ISS Institut d’Etudes et de Sécurité LBC/FT/FP Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des Armes de Destruction Massive TIC Technologies de l’Information et de la Communication MFB Ministère des Finances et du Budget ONUDC Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime PER Programme Economique et Régional PPEF Pôle Pénal Economique et Financier POPR Post-Observation Period Report / Rapport Post Période d’Observation REM Rapport d’Evaluation Mutuelle
CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES – COTE D’IVOIRE