Centif Comité de Coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive SECRETARIAT TECHNIQUE POST-REM
République de Côte d’Ivoire ---------- Union - Discipline - Travail
PLAN D’ACTION POST-REM
RAPPORT EVALUATION DES RISQUES SECTORIELS LIES AUX AGENTS ET PROMOTEURS IMMOBILIERS
JUIN 2024
TABLE DE MATIERE LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES...........................................................................2 RESUME................................................................................................................................... 3 INTRODUCTION.................................................................................................................... 4 I- METHODOLOGIE....................................................................................................... 5 II- DEFINITIONS ET CARACTERISTIQUES INHERENTES AU SECTEUR DES AGENTS ET PROMOTEURS IMMOBILIERS...................................................... 6 II.1. Définitions du secteur............................................................................................. 6 II.2. Caractéristiques inhérentes au secteur.................................................................7 III- NATURE DES PRODUITS ET SERVICES FOURNIS PAR LE SECTEUR... 14 III.1. Nature des produits et services fournis par le secteur.......................................14 III.2. Mesure dans laquelle les produits et les services proposés font l'objet d'enquêtes nationales ou de déclarations d'opérations suspectes en rapport avec le BC 15 III.3. Mesure dans laquelle les produits et les services proposés font l'objet d'enquêtes nationales ou de déclarations d'opérations suspectes en rapport avec le FT 16 III.4. Mesure dans laquelle les produits et services offerts sont découverts dans les enquêtes nationales ou les déclarations d'opérations suspectes en rapport avec le FP
IV- NATURE DE LA CLIENTELE..............................................................................16 IV.1. Nature des relations d'affaires avec les clients................................................... 16 IV.2. Statut du client...................................................................................................... 17 IV.3. Profession ou entreprise du client....................................................................... 17 V- PORTEE GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DU SECTEUR.................... 17 V.1. Juridictions à haut risque de Blanchiment de Capitaux, du Financement du Terrorisme et de la Prolifération identifiée par le GAFI............................................. 17 V.2. Autres juridictions concernées par le Blanchiment de Capitaux, Financement du Terrorisme et de la Prolifération identifiée par le GAFI........................................18 V.3. Autres pays présentant un intérêt ou une préoccupation stratégique............. 18 V.4. Zones/régions nationales où le BC/FT/FP sont préoccupants.......................... 19 V.5. .Autres....................................................................................................................19 VI- NATURE DES CANAUX DE DISTRIBUTION................................................... 20 VI.1. Anonymat.............................................................................................................. 20 VI.2. Complexité des canaux de distribution...............................................................20 VII- LACUNES EN MATIERE D'INFORMATIONS..................................................21 CONCLUSION....................................................................................................................... 22 RECOMMANDATIONS........................................................................................................22 BIBLIOGRAPHIE Erreur ! Signet non défini.
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES AFOR Agence Foncière Rurale API Agents et Promoteurs Immobiliers BC Blanchiment de Capitaux BE Bénéficiaires Effectifs BNETD Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement CAPC Chambre des Agents Promoteurs et Constructeurs
CAPPI Commission d’Agréments des Promoteurs et Programmes Immobiliers
CC Comité de Coordination Chambre du Droit et des Affaires Immobilières (Chambre des Agents CDAIM Immobiliers Agréés) CENTIF Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières Chambre Nationale des Promoteurs et Constructeurs Agréés de Côte CNPC-CI d’Ivoire CUDFU Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain DGI Direction Générale des Impôts DGUF Direction Général de l’Urbanisme et du Foncier DPEF Direction de la Police Economique et Financière EM Evaluation Mutuelle ENR Evaluation Nationale des Risques EPNFD Entreprises et Professions Non Financières Désignées ESR Evaluation Sectorielle des Risques FP Financement de la Prolifération FSA Fond de Solidarité Africaine FT Financement du Terrorisme GAFI Groupe d’Action Financière Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent GIABA en Afrique de l'Ouest GUF Guichet Unique du Foncier GUPC Guichet Unique du Permis de Construire ICRG International Co-Operation Review Group IF Institution Financière