SECRETARIAT TECHNIQUE POST-REM
République de Côte d’Ivoire
Union - Discipline - Travail
PLAN D’ACTION POST-REM
RAPPORT
EVALUATION DES RISQUES LIES AUX
ORGANISMES A BUT NON
LUCRATIFS (OBNL)
JUIN 2024
SOMMAIRE
LISTE DES SCHEMAS....................................................................................................................................
LISTE DES SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES.......................................................................2 RESUME............................................................................................................................................................
INTRODUCTION.............................................................................................................................................
CHAPITRE 1 : CONTEXTE DU RISQUE DE FT.......................................................................................
SECTION I : APERÇU DE LA MÉTHODE D'ÉVALUATION DES RISQUES INHÉRENTS AU FT .........................................................................................................................................................................
Section II Cadre institutionnel et juridique................................................................................................
Section III : Aperçu du secteur des OBNL en Côte d'Ivoire.....................................................................
CHAPITRE 2. EVALUATION DES RISQUES...........................................................................................
Section I : Rappel du risque identifié par l’ENR et l’EM........................................................................
Section II : Evaluation de la menace..........................................................................................................
A- LES TYPOLOGIES DE FT..............................................................................................................
B- PROXIMITÉ D'UNE MENACE TERRORISTE ACTIVE..........................................................
Section III. Analyse des vulnérabilités du secteur des OBNL.................................................................
A- Résumé des vulnérabilités inhérentes des OBNL au FT - au niveau national.............................
B- Exemples de typologies......................................................................................................................
C- Le profil des OBNL...........................................................................................................................
D- Les caractéristiques opérationnelles................................................................................................
E- Les méthodes de transfert de fonds..................................................................................................
CHAPITRE 3 : RESUME DES CONSEQUENCES DU FT ET L’INSTITUTIONNALISATION DE
L’APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES (AFR) ...........................................................................................................................................................................
Section I : Le résumé des conséquences du FT.........................................................................................
Section II : L’institutionnalisation de l’AFR.............................................................................................
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS..............................................................................................
ANNEXES........................................................................................................................................................
BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................................................................
LISTE DES SCHEMAS
Schéma 1 : Carte de vulnérabilité et de menace des OBNL de type social
Schéma 2 : Carte de vulnérabilité et de menace des OBNL de type religieux
Schéma 3 : Carte de vulnérabilité et de menace des OBNL de type international
Schéma 4 : Carte de vulnérabilité et de menace des OBNL de type culturel
LISTE DES SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES
AQMI : Al-Qaïda au Maghreb
Islamique AFR : Approche Fondée sur le
Risque BC : Blanchiment de Capitaux
BC/FT : Blanchiment de Capitaux et Financement du
Terrorisme BM : Banque Mondiale
CC-LBC/FT-FP : Comité de Coordination des politiques nationales de lutte contre le
BC/FT-FP CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
DGAT : Direction Générale de l’Administration du
Territoire DOS :Déclaration d’Opération Suspecte
ENR : Evaluation Nationale des Risques
ESR : Evaluation Sectorielle des Risques
FM : Evaluation Mutuelle
FT : Financement du Terrorisme
GAFI : Groupe d’Action Financière
GT : Groupe de Travail
OBNL : Organisme à But Non Lucratif
ONG : Organisation Non
Gouvernementale PIB : Produit Intérieur Brut
REM : Rapport d’Evaluation Mutuelle
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
RESUME
L’Evaluation Sectorielle des Risques (ESR) liés aux Organismes à But Non Lucratif (OBNL) a montré que le pays est exposé à un niveau de vulnérabilité Moyen pour chaque catégorie :
- OBNL Social : 0.54 ; - OBNL Religieux : 0,45 ; - OBNL International :0,68 ; - OBNL Culturel : 0,61.
Pour la menace, la même étude a révélé qu’elle est ‘’Bas’’ pour certaines catégories d’OBNL et ‘’inexistante’’ pour d’autres, comme témoignent les résultats suivants :
-OBNL religieux 0.02 ;
-OBNL social : 0.05;
-OBNL international : 00 ;
-OBNL culturel : 00.